Глава VII. Дополнительные положения

Статья 30. Банки, предприятия приграничной торговли и частные лица производят валютные операции в сфере приграничной торговли в соответствии с нормами настоящего Валютного режима и другими нормативами в области валютного регулирования. В отношении нарушителей данного Валютного режима и других норм валютного регулирования Валютная палата применяет штрафные санкции в соответствии с «Нормами валютного управления КНР» и другими законоположениями.

Статья 31. Вопросы, которые не нашли конкретного отражения в настоящем Валютном Режиме, решаются в соответствии с соответствующими нормами законодательства по валютному управлению.

Статья 32. Банки должны строго соблюдать нормы Народного банка Китая «О противодействии незаконному отмыванию денег финансовыми организациями» и «Правила управления отчётностью о крупных и вызывающих сомнения валютных сделках финансовых организаций», добросовестно вести отчётность в отношении крупных и вызывающих сомнения сделках. В случае сомнений необходимо своевременно проинформировать вышестоящий банк, местные Народный банк, Валютную палату и Управление общественной безопасности, а также по собственной инициативе принимать меры по обеспечению успешного выполнения работы Народным банком, Валютной палатой и Управлением общественной безопасности, прекращать несанкционированный доступ к документам и пресекать попытки использования платежей приграничной торговли, расчётов для отмывания доходов и других незаконных валютных сделок.

Статья 33. Провинциальные и региональные филиалы Валютной палаты в приграничных районах могут в соответствии с настоящим Валютным режимом и другими нормами регулирования валютной сферы, исходя из конкретной ситуации в регионах, вырабатывать свои практические нормы и действовать в соответствии с ними после утверждения этих норм в Государственной палате валютного управления.

Статья 34. Государственная палата валютного управления – орган, ведающий комментариями и разъяснениями к настоящему Валютному режиму.

Статья 35. Настоящий Валютный режим вводится в действие с 1 октября 2003 года. «Временные правила валютного режима приграничной торговли» 23 января 1997 года и «Уведомление о валютном режиме и связанных с ним вопросах для мелкой приграничной торговли Китая с Россией и странами СНГ» 16 сентября 2002 года аннулируются.

(По материалам веб-сайта russian.northeast.cn) 27/09/2007