2. Фучэнский филиал Китайского торгово-промышленного банка в г. Мяньян под видом «спецрасходов на ликвидацию последствий землетрясения» закупил для своих сотрудников кроссовки престижных марок.

28 мая фучэнский филиал Китайского торгово-промышленного банка в Мяньяне, провинция Сычуань истратил 28,5 тысяч юаней на закупку кроссовок «Найк» для 56 своих сотрудников. В выписанном магазином чеке значились не кроссовки, а плащи, зонты и резиновая обувь. Деньги на эту покупку банк выделил за счет «специальных расходов на ликвидацию последствий землетрясения». (Согласно требованиям «Дополнительного уведомления по сычуаьскому филиалу Китайского торгово-промышленного банка об управлении финансовыми средствами, выделяемыми на ликвидацию последствий земле трясения», данные «спецсредства» предназначены для поддержания безопасной жизнедеятельности и основных материальных условий существования банковских сотрудников в пострадавших районах, а также нормального функционирования банковского капитала, работы операционных пунктов).

После обнаружения и расследования данного нарушения банк компенсировал нецелевым образом потраченные средства.

3. В ряде мест обнаружено вымогательство денег с помощью рассылки с мобильных телефонов обманных СМС сообщений.

После 12 мая, когда произошло землетрясение в Вэньчуане, кое-где по мобильной связи стали распространяться запросы о срочной денежной помощи пострадавшим. При этом указывались банковские счета, куда эту помощь следовало направлять. Данные о таких запросах были собраны и изучены ревизорами. Банки были предупреждены о необходимости строгого контроля, предотвращающего вымогательство под видом сбора пожертвований. С другой стороны, расследование показало, что некоторые люди действительно были обмануты таким образом и уже отправили деньги на указанные им банковские счета. Такого рода счета уже заморожены, соответствующие материалы направлены в правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела.