Вопрос: В последние годы отмывание денег уже стало в международном сообществе горячей проблемой. Имеются сообщения, что в настоящее время через Китай ежегодно отмывается около 10 млрд. долларов. Что думает об этом Китай? Какие меры предпринимает Китай в отношении преступности по отмыванию денег? Какие успехи уже достигнуты?

Ответ: За неимением подробной статистики я не могу утверждать упомянутый Вами факт, что через Китай ежегодно отмывается около 10 млрд. долларов. Но могу сказать, что отмывание денег далеко не до такой степени серьезно, как говорят об этом за границей. Однако и не до такой степени, чтобы не обратить на это внимание.

По причине строгого сегодняшнего контроля в Китае над инвалютой методы отмывания денег в настоящее время наблюдаются в Китае главным образом изнутри к внешне. Через финансовые каналы отмывание денег ведется в основном тремя видами: первый, контрабанда, второй, переходная цена. Некоторые растленные лица в Китае в сговоре с иностранными фирмами по низкой цене экспортируют материальные ресурсы, а затем уже по высокой цене импортируют их, разницу они переводят на заграничный счет. В других странах такой метод отмывания денег довольно распространенный. Еще один метод — под предлогом капиталовложения скрываются за границей с огромной суммой денег.

Китай отдает большое внимание борьбе против отмывания денег. В создании органов против отмывания денег с 2001 года Банк Китая, имеющий за границей самое большое количество филиалов, в первую очередь создал комитет против отмывания денег. Затем аналогичные органы были созданы в Народном банке Китая, Министерстве общественной безопасности и Китайском комитете по контролю над инвалютами. В июне 2004 года был создан Китайский центр контроля и анализа отмывания денег, который специально концентрированно проводит анализ относительно крупных денежных сумм и ненормальной финансовой деятельности.

Что касается разработки законов против отмывания денег, то в Уголовном кодексе Китая имеются статьи относительно преступления по отмыванию денег. Были опубликованы направленные против отмывания денег документы «Постановление для финансовых органов против отмывания денег», «Меры контроля относительно крупной суммы в жэньминьби и сомнительных сделок в оплате», «Меры контроля крупной суммы финансовых органов и сомнительных инвалютных сделок». В финансовых органах были созданы система распознания и проверки клиентов и регистрации сделок и система письменных докладов об огромных суммах и сомнительных сделках. К работе против отмывания денег привлечены банки политического характера, коммерческие банки, кредитные кооперативы, органы почты по денежным вкладам, финансовые фирмы, комиссионные фирмы по капиталовложениям, финансовые лизинги-фирмы и финансовые органы иностранного капитала.

В сфере контроля по борьбе против отмывания денег Народный банк Китая в масштабах всей страны провел на местах работу против отмывания денег. По сентябрь 2004 года включительно дело заведено на 35 банков и их филиалов и 41 предприятие, незаконно занимающееся валютными операциями. В этот же период органы общественной безопасности и ведомства контроля инвалюты всей страны много раз проводили совместные действия, выявили партию крупных финансовых дел. Эти дела по характеру преступления относятся к узурпации валютного обмена, получению валюты обманным путем, избежанию уплаты валютой, ложным инвестициям, отмыванию денег посредством азартных игр за границей, получению банковских кредитов обманным путем и передаче за границу государственного имущества.

А так как пересечение границ преступниками очень деятельное, то отмывание денег уже стало вопросом международного характера. Поэтому Китай присоединился к международным конвенциям ООН , касающимся борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма, — Конвенцию о борьбе против транснациональной организованной преступности, Конвенцию о пресечении финансирования терроризма и Конвенцию против растления, причем усилил тесную координацию с соответствующими организациями различных стран мира. В октябре 2004 года Китай на правах стран-учредительниц вступил в Евроазиатскую группу против отмывания денег и против финансирования терроризма (ЕАG) и стал ее важным членом, вместе с Россией, ОАР Сянганом, Аомэнем и другими окружающими странами и районами создал механизм двустороннего сотрудничества против отмывания денег. В начале 2005 года Китай в качестве наблюдателя был приглашен в Международную рабочую группу особых финансовых действий против отмывания денег (FATF) и группу Азиатско-Тихоокеанского региона против отмывания денег (APG), причем он приложит усилия к тому, чтобы в 2005 году стать там официальным членом.

В настоящее время Китай снова приступил к процессу разработки Закона против отмывания денег, который будет официально опубликован в 2005 году. Все эти действия направлены на создание глобальной сети против отмывания денег, чтобы у преступных группировок, пытающихся грязными деньгами и тайными операциями попрать государственные интересы, ничего не вышло.