Пекин, 16 января /Синьхуа/ -- Власти Китая обнародовали директивный документ, регулирующий специальные меры предосторожности против отмывания денег и запрещающий любой организации или частному лицу произвольно отменять эти меры. Об этом в пятницу сообщил Народный банк Китая /НБК, Центробанк/.

Директива, совместно выпущенная НБК и еще семью ведомствами, направлена на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также на стандартизацию специальных превентивных мер против отмывания денег.

Документ предусматривает, что все организации и физические лица должны в соответствии с законом осуществлять специальные меры предосторожности по борьбе с отмыванием денег в отношении субъектов, перечисленных в особых категориях, включая террористические организации и отдельных лиц, определенных Государственной руководящей группой по антитеррористической работе и объявленных ее канцелярией.

К данным особым категориям также относятся организации и физические лица, подвергшиеся адресным финансовым санкциям и содержащиеся в уведомлениях МИД КНР об исполнении резолюций Совета Безопасности ООН, а также организации и физические лица, определенные НБК самостоятельно или совместно с другими профильными государственными ведомствами, которые характеризуются значительным риском отмывания денег и в отношении которых неприменение мер может повлечь серьезные последствия.

Согласно директиве, специальные меры предосторожности против отмывания денег включают немедленное прекращение предоставления финансовых услуг, средств или активов вышеперечисленным субъектам и их агентам, организациям и лицам, находящимся под их руководством, а также организациям, прямо или косвенно контролируемым ими, и немедленное ограничение передачи соответствующих средств и активов.

Принятый документ также призывает финансовые учреждения создавать и совершенствовать внутренние системы контроля специальных превентивных мер против отмывания денег, выявлять и оценивать соответствующие риски. --0--