В пекинских банках будут учреждены специальные рабочие комиссии и должности сотрудников, занимающихся борьбой с отмыванием денег.

Центральный банк Китая на днях распространил документ "Руководство по борьбе с отмыванием денег в банковско-кредитных учреждениях Пекина /проект/", предусматривающий организацию соответствующих структур внутри банков, при этом особое внимание уделяется учреждению специальных рабочих комиссий и должностей сотрудников по борьбе с отмыванием денег.

В документе предусмотрен ряд мер, нацеленных на борьбу с отмыванием денег, разработку и совершенствование системы внутреннего контроля, должное изучение клиентов, а также доклады об операциях в крупных размерах и подозрительных сделках, расширение взаимодействия с органами юстиции и т. д.

(По материалам Агентства Синьхуа) 07/06/2006